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“犀溯”反洗钱链上资金追踪服务

依托于区块链大数据分析能力,犀溯链上资金追踪服务甄别高风险地址,快速理清关键资金路径,明确标识混币及资金归集形态,有效协助警方追查涉案资产动向以及调证;此外,辅以自建的全量链上数据库、各类别海量地址标签收集与图数据库,解析每一笔交易的性质与成分,为金融服务机构提供反洗钱数据服务,助力机构合规发展规避监管风险。

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钱包软件交易形态识别难

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平台冷热钱包探测慢

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币种支持能力弱

1多公链资金链路分析

支持跨公链资金追踪分析,识别软件钱包交易形态。分析资金从被盗地址到黑客地址,再到洗币地址,直到余额留存地址或者交易所地址的转账动向。

2实时监控资金转移

实时监控黑客盗取资金的洗币地址转移情况,一旦有新的洗币动作,新的洗币地址也会自动加入监控中。

3快速定位平台与调证

系统汇总输出被盗资金转移完整链路表。立案成功后,协助警方联系资金流入的可调证交易所,对涉案的交易所充值地址进行调证冻结。

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1全量数据库,资金动向实时监控

全量自建区块链数据库。依托区块链全节点,实时监控链上交易;通过数据分析,区块链浏览器第一时间追踪呈现可疑交易地址。

2海量标签,交易行为尽收眼底

沉淀数亿标签数据,依托海量虚拟货币地址标签,支持主流虚拟货币币种,覆盖全球百家交易平台,实现虚拟货币交易追踪。

3机器建模,可疑交易精准识别

根据交易频次、金额,对手方等特征通过机器学习建模分类,分析出各种地址类型,快速精准识别可疑交易和高危地址,计算风险级别。

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