犀溯
犀溯™反洗钱链上资金追踪服务
依托于区块链大数据分析能力，犀溯链上资金追踪服务甄别高风险地址，快速理清关键资金路径，明确标识混币及资金归集形态，有效协助警方追查涉案资产动向以及调证；此外，辅以自建的全量链上数据库、各类别海量地址标签收集与图数据库，解析每一笔交易的性质与成分，为金融服务机构提供反洗钱数据服务，助力机构合规发展规避监管风险。
行业痛点
钱包软件交易形态识别难
平台冷热钱包探测慢
币种支持能力弱
产品特点
多公链资金链路分析
支持跨公链资金追踪分析，识别软件钱包交易形态。分析资金从被盗地址到黑客地址，再到洗币地址，直到余额留存地址或者交易所地址的转账动向。
实时监控资金转移
实时监控黑客盗取资金的洗币地址转移情况，一旦有新的洗币动作，新的洗币地址也会自动加入监控中。
快速定位平台与调证
系统汇总输出被盗资金转移完整链路表。立案成功后，协助警方联系资金流入的可调证交易所，对涉案的交易所充值地址进行调证冻结。
产品优势
全量数据库，资金动向实时监控
全量自建区块链数据库。依托区块链全节点，实时监控链上交易；通过数据分析，区块链浏览器第一时间追踪呈现可疑交易地址。
海量标签，交易行为尽收眼底
沉淀数亿标签数据，依托海量虚拟货币地址标签，支持主流虚拟货币币种，覆盖全球百家交易平台，实现虚拟货币交易追踪。
机器建模，可疑交易精准识别
根据交易频次、金额，对手方等特征通过机器学习建模分类，分析出各种地址类型，快速精准识别可疑交易和高危地址，计算风险级别。
