犀溯
犀溯™反洗钱链上资金追踪服务
依托于区块链大数据分析能力,犀溯链上资金追踪服务甄别高风险地址,快速理清关键资金路径,明确标识混币及资金归集形态,有效协助警方追查涉案资产动向以及调证;此外,辅以自建的全量链上数据库、各类别海量地址标签收集与图数据库,解析每一笔交易的性质与成分,为金融服务机构提供反洗钱数据服务,助力机构合规发展规避监管风险。
行业痛点
钱包软件交易形态识别难
平台冷热钱包探测慢
币种支持能力弱
产品特点
多公链资金链路分析
支持跨公链资金追踪分析,识别软件钱包交易形态。分析资金从被盗地址到黑客地址,再到洗币地址,直到余额留存地址或者交易所地址的转账动向。
实时监控资金转移
实时监控黑客盗取资金的洗币地址转移情况,一旦有新的洗币动作,新的洗币地址也会自动加入监控中。
快速定位平台与调证
系统汇总输出被盗资金转移完整链路表。立案成功后,协助警方联系资金流入的可调证交易所,对涉案的交易所充值地址进行调证冻结。
产品优势